快报!涉及 “连锁经营”、”善心汇”传销等犯罪案件20起37人

近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注,这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多,波及地域广,涉案金额大,严重损害人民群众财产权益,严重危害国家金融安全。



四川绵阳市



2018年8月10日,绵阳市绵阳市涪城区法院采纳涪城区检察院建议,对“新时代资本运作”传销骨干成员金某某(商丘市虞城县人)变更强制措施为取保候审。



2014年,被告人金某某通过他人介绍加入绵阳城区的“新时代资本运作”传销组织后,以从事药材生意为幌子,由其本人或下线邀约家人、亲属、朋友来绵阳,通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式,欺骗被邀约人加入,从中获取返利进行传销活动。截止案发,被告人金某某组织参与传销活动的下线人员达60余人。法院审理过程中,被告人金某某退出赃款人民币2万元。



陕西西安市



近日,西安市蓝田县人民检察院依法以组织领导传销活动罪对犯罪嫌疑人刘建、杨焕成、姚荣、王小云、高稳山提起公诉。



2018年8月24日,西安市蓝山县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对黄佑金、蒋晓燕作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。



陕西榆林市



近日,榆林市定边县人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人张甲雷、田亮亮等十人批准逮捕,案件正在进一步办理中。



陕西咸阳市



2018年8月29日,咸阳市武功县人民检察院以犯罪嫌疑人杜向荣、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪向武功县人民法院依法提起公诉。



四川成都市



2018年1月26日,成都市青羊区人民检察院因杨玉蓉涉嫌组织、领导传销活动案对其提起公诉。



2018年2月2日,成都市青羊区人民检察院因李丹、龚文娟涉嫌组织、领导传销活动案对其提起公诉。



2018年1月24日,成都市青羊区人民检察院因陈姝颖涉嫌组织、领导传销活动案对其提起公诉。



近日,成都市青羊区人民检察院依法对严某、白某涉嫌非法吸收公众存款案向青羊区人民检察院提起公诉。



近日,成都市青羊区人民检察院依法对何某涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉。



河南濮阳市



2018年7月24日,濮阳市清丰县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某某



河南新乡市



日前,新乡市封丘县检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对王国海批准逮捕。案件正在进一步办理中。



河北邢台市



日前,邢台市巨鹿县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对武某某批准逮捕。



新疆博尔塔拉州



近日,博尔塔拉州精河县人民检察院依法受理由精河县公安局提请审查逮捕的马某某涉嫌非法吸收公众存款一案,经审查,依法对马某某批准逮捕。



近日,精河县人民检察院依法受理由精河县公安局提请逮捕的武某某涉嫌非法吸收公众存款一案,经审查,依法对武某某批准逮捕。



安徽淮南市



2018年5月16日淮南市谢家集区人民检察院以组织、领导传销活动罪对“善心汇"犯罪嫌疑人骆某某提起公诉。2016年7月份,被告人骆某某通过其上线章某某(另案处理)介绍加入善心汇传销组织。截至案发前,骆某某属于C轮服务中心,发展下线会员3915个。



湖南益阳市



2018年6月1日,益阳市南县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“连锁经营”传销组织犯罪嫌疑人邓某某(娄底市涟源市人)提起公诉。



2010年,被告人邓某某在广西省南宁市通过丈夫张浩亮的介绍,在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份“连锁经营”销售的份额,加入“连锁经营”模式的传销活动,成为其下线。期间,邓某某发展下线人员超过3个层级,发展陈某某、刘某某、贾某某、周某某(以上人员均判决)等下线至少120人,非法获利6万余元。



广东河源市



2018年7月20日,河源市和平县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人黄某(广东省和平县人)提起公诉。



2017年3月,被告人黄某甲加入了一炒外汇网络平台,并在和平县开设了一个工作室,通过亲戚、朋友、熟人发展下线,称在该平台炒外汇可以稳赚不赔。 经统计,被告人黄某发展下线31人,共在该外汇平台投入187万余元。



贵州贵阳市



2018年4月17日,贵阳市观山湖区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“自愿连锁经营行业”传销组织犯罪嫌疑人张某某(湖南省汉寿县人)提起公诉。



2013年7月,被告人张某某经李某某介绍,在贵阳市观山湖区加入“自愿连锁经营”行业,直接或间接发展下线30余人,2015年2月晋升为“老总”级别人员。



湖北孝感市



2018年7月2日,孝感安陆市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“1040阳光工程”传销组织犯罪嫌疑人黄某某(湖北省安陆市人)提起公诉。



2010年11月,被告人黄某某缴纳69800元被蒋某(另案处理)带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后,大肆发展成员,采用诱骗方式,将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织,至2015年案发时,以被告人黄某某发展线下人员共有399人,在传销组织中属老总级。



9月11日,检察院公布涉及非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件20起涉及犯罪嫌疑人37名。





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